Центральный Банк Российской Федерации к административной ответственности притянул Спиритбанк за нарушения законодательства, которые предусмотрены («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем, и финансированию терроризма») ст. 15.27 КоАП.