Центральный Банк Российской Федерации к административной ответственности притянул Спиритбанк за нарушения законодательства, которые предусмотрены («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем, и финансированию терроризма») ст. 15.27 КоАП. Похожая информация была размещена на сайте регулятора ещё понедельник (04.03.2013) в разделе инсайдерских сообщений.
19 февраля 2013 года опубликовано Постановление, которое набрало силу 6 марта 2013, где в нем кредитной организации было вынесено предупреждение. Основанием для привлечения банковского учреждения Банк России к административной ответственности не разглашается.
В соответствии, с поправками в КоАП, вступившими в силу ещё в начале 2011 года, регулятор обязан взыскать кредитные организации за нарушение антиотмывочного закона. До данного момента Центральный Банк имел на это право, но не был принужден применять штрафные санкции в каждом из случаев. Новые требования закона об инсайде, которые вступили в силу осенью 2011 года, обязывают Банк России публично оглашать информацию о данных взысканиях.