|
Финансовый портал » Лента новостей » Заключенные под арест во Внуково правонарушители считаются возможными в отмывке 100 млрд рублей
18.01.2013

Заключенные под арест во Внуково правонарушители считаются возможными в отмывке 100 млрд рублей

 

В московском аэропорту Внуково были арестованы 20 сообщников группировки, которая на протяжении семи лет производила нелегальные операции в кредитных организациях. Данная информация была получена от пресс-службы ГУЭБиПК МВД Российской Федерации.

 

Как стало известно, заключение осуществлялось в рамках операции по декриминалистической финансово-кредитной области, в которой внесли свой вклад работники правоохранительных органов Дагестана и Московской области.

 

По информации полиции, сообщники группировки перенаправляли финансовые средства пользователей по фиктивным платежным поручениям на счета однодневных организаций .Впоследствии были обналичены через дагестанские кредитные организации и перенаправлялись самолетами из Махачкалы в Москву, где вручались заказчикам. Подразумевается, что правонарушители отправили в теневой бизнес экономики свыше 100 млрд рублей.

 

В период обыскивания полицейские выявили 350 кг наличных средств на стоимость свыше 600 млн рублей. Было открыто несколько уголовных дел по статье «Незаконная банковская деятельность»,принимается решение в вопросе о выборе меры пресечения в отношении арестованных.

 

0 комментария

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий нужно , войти или зарегистрироваться
 
Курсы валют Форекс
 
Покупка
Продажа
ЦБР
Доллар
29,9159
30,2064
29,9598
Евро
40,5167
40,8535
40,6435